CRECEN DENUNCIAS POR FRAUDE DE “PROYECTOS 9”; DINERO HABRÍA TERMINADO EN EMPRESAS DE SOCIO

De acuerdo con algunas de las víctimas, autoridades federales estarían investigando el tema de los fraudes inmobiliarios en Nuevo León, y fuentes allegadas proporcionaron información documental relevante sobre el presunto modus operandi de una estafa de tipo piramidal relacionada con diversos desarrollos inmobiliarios de Proyectos 9. La documentación consultada revela una presunta ruta del dinero de los recursos captados para dichos proyectos. De acuerdo con el periódico REFORMA, el caso acumula ya más de 100 denuncias y un daño estimado superior a los $1,200 millones de pesos para los inversionistas afectados.

Según la información obtenida, el esquema consistía en captar recursos de inversionistas y de personas interesadas en adquirir un inmueble dentro de distintas torres departamentales mediante la constitución de diversos fideicomisos, uno por cada desarrollo inmobiliario.

Como parte de la estructura financiera, Banregio, en su calidad de fiduciaria, constituyó el FIDEICOMISO MAESTRO F/851-01273, de RFC FMF160809L40, con el objeto de crear condominios maestros y subcondominios. En la documentación revisada destaca que en los distintos fideicomisos figura como fideicomitente y fideicomisario la empresa DESAROLLOS INMOBILIARIOS PROYECTOS 9, S.A.P.I. DE C.V., responsable de captar los recursos de los inversionistas y de fungir como promotora en la comercialización de los desarrollos.

En dicha sociedad aparecen como socios JOSE AURELIO LOBATON BERNARD, de RFC LOBA721220922; MANUEL ENRIQUE CANO DE ANDA, de RFC CAAM891020LW6; y ARNULFO RODRIGUEZ GONZALEZ, de RFC ROGA530109UK4.

De acuerdo con la información y documentación proporcionadas a este medio, la empresa habría realizado diversos movimientos financieros, entre los que destacan transferencias por más de $1,500 millones de pesos hacia las personas morales ORA PROMOTORA SAPI DE C.V., de RFC OPR110825271, y ADMINISTRADORA 4A SAPI DE CV, de RFC PAD060123QN7. Ambas sociedades son propiedad del señor AURELIO COMPEAN VALADEZ, de RFC COVA591112IKA, quien, según los documentos consultados, habría fungido como beneficiario final de los recursos a través de sus empresas FONDO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO V, S.A.P.I. DE C.V., de RFC FPI1603149X2; CAN CONSULTING S DE RL DE CV, de RFC CCO060123EAA; GADAL, SAPI DE CV, de RFC GAD191001D79; 3CT ASESORES, SA DE CV, de RFC CAS130710L68; COMPAÑIA FINANCIERA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, de RFC FEM0805262N6; y A3G CONSORCIO EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., de RFC ADE180131ES7.

La documentación revisada identifica como vehículos de captación de recursos de los inversionistas los siguientes fideicomisos:

• • FIDEICOMISO 2443/2017, de RFC FID17051281A.

• • FIDEICOMISO 851-02290 LALO, de RFC FLA210614MYA.

• • FIDEICOMISO MORONES PRIETO F/2326-2016, de RFC FMP161116FM2.

• • FIDEICOMISO MAESTRO F/851-01273, de RFC FMF160809L40.

Asimismo, los desarrollos inmobiliarios involucrados corresponden a las siguientes sociedades:

• • P9 CONSTITUCIÓN 999, S.A.P.I. DE C.V., de RFC PCN171127420, responsable del desarrollo de la torre SOHL.

• • P9 MORONES SAPI DE CV, de RFC PMO160926TK2, responsable de la torre LALO.

• • P9 VOLGA, S.A.P.I. DE C.V., de RFC CVP120919252, desarrolladora de la torre Volga, ubicada en el municipio de San Pedro.

• • P9 Loma Larga SAPI de CV, de RFC PLL190211GM2, desarrolladora de la torre LOLA.

• • P9 Centro Ocampo SAPI de CV, de RFC PCO190715HP4, y P9 Hidalgo SAPI de CV, de RFC PHI190305D61, responsables de los desarrollos VERDE MOCA, AMARILLO MOCA y AZUL MOCA.

En el caso de la torre SOHL, ubicada en la colonia Mirador, en Monterrey, inversionistas afectados por los retrasos en la construcción realizaron sus aportaciones al FIDEICOMISO 2443/2017, de RFC FID17051281A, teniendo a Banregio como fiduciaria. En dicho instrumento aparecen como fideicomitente y fideicomisario DESAROLLOS INMOBILIARIOS PROYECTOS 9, S.A.P.I. DE C.V. y P9 CONSTITUCIÓN 999, S.A.P.I. DE C.V., de RFC PCN171127420, según consta en la documentación obtenida. Los inversionistas decidieron presentar denuncias tras señalar que, después de más de dos años de haber realizado sus primeros pagos, no observaron avances significativos en la construcción.

De manera similar, inversionistas afectados por los retrasos en la torre LALO efectuaron sus pagos al FIDEICOMISO 851-02290 LALO, de RFC FLA210614MYA, en el que Banregio funge como fiduciaria y donde aparecen como fideicomitente y fideicomisario DESAROLLOS INMOBILIARIOS PROYECTOS 9, S.A.P.I. DE C.V. y P9 MORONES, S.A.P.I. DE C.V., de RFC PMO160926TK2, de acuerdo con los documentos revisados.

De acuerdo a las documentales proporcionadas por los afectados, se detalla una supuesta red de empresas “fachada” a las que supuestamente el señor AURELIO COMPEAN VALADEZ recurriría para desviar los capitales y retornárselos a cuentas privadas. La lista se cita a continuación:

• • GRUPO PROXTEC, S.A. DE C.V. de RFC GPR201214D65);

• • SERVICIOS DE ADMINISTRACION ESPECIALIZADA BERETH, S.A. DE C.V. de RFC SAE221116CJ3;

• • TRANSPORTES LOGISTICOS VELION, de RFC TLV230728QM7;

• • SISTEMAS Y REDES INTEGRALES RAMAX, de RFC SRI230725751;

• • MATERIALES EN CONCRETO GRAMEX, de RFC MCG221116LM1;

• • ORIOON REPARACIONES MECANICAS, de RFC ORM2012142K6;

• • CONSTRUCTORA ROGERS, de RFC CRO2209138S5;

• • VIGANT CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS, de RFC: VCD221129JZ4;

• • TRANSPORTES LOGISTICOS RCC, de RFC: TLR2209151UA;

• • CONSTRUCCIONES GABAM, de RFC: CGA220915AE6;

• • 9 16 REFACCIONES Y EQUIPO MECANICO, SA DE CV, de RFC: NDR1908313H4;

• • AFB COMERCIO INDUSTRIAL, de RFC: ACI220913QI9;

• • ALIMSA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, SA DE

• • CV, de RFC: ACI201214DZ7;

• • ALLFOOD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, SA DE

• • CV, de RFC: ACI201214KR2;

• • ASESORES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES INTERPREX, de RFC: AAL221116CK5

• • ATRIO PLANOS Y PROYECTOS SA DE CV, de RFC: APP190831QY6;

• • BE&M COMERCIO INTERNACIONAL, SA DE CV, de RFC: BCI200611GM9;

• • BEMACK SISTEMAS Y REDES SA DE CV, de RFC: BSR200611U74;

• • BETRUCK MAQUINARIA, SA DE CV, de RFC: BMA200611AJ3;

• • BIDANTA COMERCIO, SA DE CV, de RFC: BCO200611FN6;

• • BROCCA REFACCIONES MECANICAS, SA DE CV, de RFC: BRM190831P59;

• • CRONEK CONSTRUINGENIERIA, SA DE CV, de RFC: CCO1908312I2;

• • DESARROLLOS INTEGRAL GRAVMARK, SA DE CV, de RFC: DIG200611G99;

• • EQUIPO MECANICO Y REFACCIONES TRUCKFULL de RFC: EMR240703MH0;

• • FAUS CONSTRUCCIONES SA DE CV, de RFC: FCO170330ER4;

• • FORTCALL COMERCIO INTERNACIONAL, SA DE CV, de RFC: FCI200611L95;

• • LOGISTICA INTEGRAL DRISCOLL, de RFC: LID200611QD1;

• • MATERIALES Y PLANOS URBAN52, de RFC: MPU220905P45;

• • MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TENZA, de RFC: MPC220913B5A;

• • MEDICMAS SUMINISTROS MEDICOS, de RFC: MSM220905N10;

• • NADALU COMERCIALIZADORA, de RFC: NCO220609R53;

• • PROSTEEL ACEROS Y LAMINADOS, SA DE CV, de RFC: PAL201214I4A;

• • RANEZ CONSTRUCTORA, de RFC: RCO220609NV3;

• • SOLIXTIC LOGISTICA INTEGRAL, SA DE CV, de RFC: SLI200611340;

• • SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES INOSTAR, SA DE CV, de RFC: SCI200611K87;

• • TRANSPORTES ALFA88, de RFC: TAL220905UD9;

• • TRANSPORTES MOVIMIENTO GLOBAL, de RFC: TMG220905I97;

• • URIZOR CONSTRUCCIONES, de RFC: UCO170330246;